原標(biāo)題:詐騙36億!特大非法集資案21人被判刑，曾說(shuō)有礦要上市

中國(guó)基金報(bào)記者吳羽

沈陽(yáng)“華玉黃金”特大非法集資案近日宣判，21人被判刑。

據(jù)了解，沈陽(yáng)“華玉黃金”在2012年6月至2014年8月，以購(gòu)買黃金為名，虛構(gòu)將資金投資于鐵礦、股權(quán)等事實(shí)，以每月1.5%-3.5%的高利息為誘餌，面向社會(huì)不特定公眾公開(kāi)招攬集資,進(jìn)行集資詐騙活動(dòng)。

共計(jì)非法吸收3824名群眾的集資本金36.96億元，已償還集資本金27.38億元，并累計(jì)支付集資利息5億元。截止2015年4月8日，還有1594名集資群眾的集資本金9.58億元尚未償還，扣除已支付的利息、黃金價(jià)值后，實(shí)際占用集資群眾的本金5.38億元。

一、非法集資36.96億

據(jù)《遼寧省沈陽(yáng)市中級(jí)人民法院刑事裁定書(shū)》，法院認(rèn)定沈陽(yáng)華玉黃金貿(mào)易有限公司行政經(jīng)理李淑敏等兩名高管犯集資詐騙罪，19名經(jīng)紀(jì)人犯非法吸收公眾存款罪，終審分別判處有期徒刑14年至緩刑不等的刑罰，并各處罰金。

他們到底非法集資多少資金?

答案是：非法吸取3824名群眾36.96億元(人均96.66萬(wàn)元)，還欠1594名群眾5.38億元(人均33.7萬(wàn)元)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，遼寧金玉華黃金貿(mào)易有限公司和沈陽(yáng)華玉黃金貿(mào)易有限公司兩家公司長(zhǎng)期以來(lái)，以購(gòu)買黃金理財(cái)為名，以每月1.5%-3.5%的高利息為誘餌，面向社會(huì)不特定公眾公開(kāi)招攬集資。

經(jīng)遼寧恒信達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，自2012年6月至2014年8月11日期間，金玉華及華玉公司共計(jì)吸收3824名群眾的集資本金36.96億元，已償還集資本金27.38億元，并累計(jì)支付集資利息5億元。

截止2015年4月8日，還有1594名集資群眾的集資本金9.58億元尚未償還，華玉公司已累計(jì)支付該部分集資人利息3億元。在該部分集資群眾中，持有黃金的集資群眾409人，共計(jì)持有黃金479.56千克，按目前黃金價(jià)格240元/克計(jì)算，共計(jì)價(jià)值1.15億元。扣除已支付的利息、黃金價(jià)值后，華玉公司實(shí)際騙取被害人5.38億元。至今無(wú)法追回。

被告人劉旭于2013年7月1日通過(guò)劉景輝招聘進(jìn)入沈陽(yáng)華玉黃金貿(mào)易有限公司工作，擔(dān)任劉景輝助理，由劉景輝安排其進(jìn)行財(cái)務(wù)相關(guān)工作。劉旭任職期間，共計(jì)吸收1594名社會(huì)公眾的集資款9.58億元未予以償還。該部分集資款已累計(jì)支付集資人利息3億元。在該部分集資群眾中，持有黃金的集資群眾409人，共計(jì)持有黃金479.56千克，按240元/克計(jì)算，共計(jì)價(jià)值1.15億元。扣除已支付的利息、黃金價(jià)值后，劉旭實(shí)際占用集資群眾的本金5.38億元。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告單位沈陽(yáng)華玉黃金貿(mào)易有限公司、被告人李淑敏、劉旭非法吸收公眾存款，行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。

二、如何詐騙?

非法吸取金額近37億元，這21人到底是如何做到的?

裁定書(shū)顯示，上述二公司長(zhǎng)期以來(lái)，以購(gòu)買黃金為名，虛構(gòu)將資金投資于鐵礦、股權(quán)等事實(shí)，以每月1.5%-3.5%的高利息為誘餌，面向社會(huì)不特定公眾公開(kāi)招攬集資,進(jìn)行集資詐騙活動(dòng)。

有投資人表示，根據(jù)宣傳參加黃金理財(cái)，月月有利息，投100萬(wàn)元一年可掙12萬(wàn)元。于是借錢投資，結(jié)果血本無(wú)歸……

沈陽(yáng)華玉黃金貿(mào)易有限公司：

2013年4月27日，沈陽(yáng)華玉黃金貿(mào)易有限公司成立，注冊(cè)地沈陽(yáng)市沈河區(qū)西順城街73號(hào)1-01室，法定代表人趙錦星(馬來(lái)西亞籍)。

在不具有金融機(jī)構(gòu)資質(zhì)的前提下，對(duì)外公開(kāi)宣傳，以購(gòu)買黃金為名，虛構(gòu)將資金投資于鐵礦、股權(quán)等事實(shí)，以每月1.5%-3.5%的高利息為誘餌，面向社會(huì)不特定公眾公開(kāi)招攬集資,進(jìn)行集資詐騙活動(dòng)。

公司將其業(yè)務(wù)分為托管業(yè)務(wù)及非托管業(yè)務(wù)。馮碩等經(jīng)紀(jì)人在吸收公眾存款后，由公司財(cái)務(wù)總監(jiān)劉景輝(馬來(lái)西亞籍)支配，所吸收錢款部分用于返還集資本息、公司運(yùn)營(yíng)，大部分資金被公司陳景輝(馬來(lái)西亞籍)等人轉(zhuǎn)移，造成大部分集資款未扣押在案。

其中劉旭于2013年7月1日通過(guò)該公司財(cái)務(wù)經(jīng)理劉景輝(馬來(lái)西亞籍)招聘進(jìn)入沈陽(yáng)華玉黃金貿(mào)易有限公司工作，擔(dān)任劉景輝助理，由劉景輝安排其進(jìn)行財(cái)務(wù)相關(guān)工作。劉旭任職期間，從其農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)出投資人本金1.1億元，至今無(wú)法追回。

股東站臺(tái)“公司有礦上、要上市”

遼寧金玉華黃金貿(mào)易有限公司于2009年2月26日成立，注冊(cè)地沈陽(yáng)市沈河區(qū)西順城街73號(hào)，法定代表人俞沅成(馬來(lái)西亞籍)，李淑敏在此工作。公司將客戶、工作人員轉(zhuǎn)移到沈陽(yáng)華玉黃金貿(mào)易有限公司，后遼寧金玉華黃金貿(mào)易有限公司不再經(jīng)營(yíng)。

李淑敏為沈陽(yáng)華玉黃金貿(mào)易有限公司大股東、行政經(jīng)理，在金玉華時(shí)期就在該公司工作，作為公司國(guó)內(nèi)負(fù)責(zé)人，應(yīng)與陳景輝等馬來(lái)西亞籍人員共同操作公司的運(yùn)營(yíng)、掌握資金的去向。

李淑敏曾親自去過(guò)馬來(lái)西亞考察，并在年終表彰會(huì)，公開(kāi)虛構(gòu)沈陽(yáng)華玉黃金貿(mào)易有限公司，“在馬來(lái)西亞有礦山、公司要上市”等事實(shí)，為解決投資人利息問(wèn)題開(kāi)空頭支票，騙取被害人錢款。

其應(yīng)當(dāng)知道被害人資金去向，但到案后拒不交代，逃避返還資金。

2015年年中，上述被告被刑事拘留，隨后以各種理由上述，請(qǐng)求法院從輕處罰或是宣告無(wú)罪，不過(guò)法院最終認(rèn)定：上訴理由或意見(jiàn)無(wú)事實(shí)和法律依據(jù)，駁回抗訴、上訴，維持原判。

對(duì)沈陽(yáng)華玉黃金貿(mào)易有限公司判處罰金人民幣100萬(wàn)元;

判處李淑敏有期徒刑14年，并處罰金人民幣40萬(wàn)元;

判處劉旭有期徒刑6年，并處罰金人民幣15萬(wàn)元;

其余19人分別被判處有期徒刑5年3個(gè)月至有期徒刑2年6個(gè)月、緩刑3年不等刑罰，同時(shí)均被并處罰金。